Nesta quinta-feira, 20, a Polícia Federal deflagrou uma operação que investiga um esquema de comércio ilegal de ouro em 20 estados do país, que pode ter movimentado mais de R$ 300 milhões.
O ouro comercializado seria originário do estado de Roraima. A operação cumpre 18 mandados de busca e apreensão em estados como Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima e São Paulo. Além disso, R$ 118 milhões dos suspeitos foram bloqueados pela Justiça.
As investigações iniciaram após a divulgação do relatório de inteligência financeira de um dos suspeitos, que foi preso por tráfico de drogas. Os agentes então, identificaram uma joalheria de fachada em Roraima que movimentou mais de R$ 200 milhões em 5 anos.
Assim, iniciaram-se as suspeitas de que a loja seria utilizada para receber valores relativos à venda de ouro ilegal. Há indícios de que o ouro tenha chegado, inclusive, na Venezuela. Negócios regulares também teriam feito movimentações suspeitas, uma empresa, por exemplo, teria depositado mais de R$ 3 milhões para o esquema.
Os suspeitos são investigados por lavagem de dinheiro, contrabando, extração ilegal de recursos minerais e usurpação de bens da União. As penas podem ultrapassar os 20 anos de prisão.
